I. Jaki jest cel procedury?
Celem Procedury jest stworzenie oraz wprowadzenie jednolitych zasad zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce CDRL S.A. i spółkach jej grupy kapitałowej spełniających warunki do objęcia ich przyjętą procedurą oraz umożliwienie pracownikom, współpracownikom, kontrahentom oraz innym osobom spełniającym kryteria uznania ich za sygnalistów, bezpiecznego i poufnego a także anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Spółce lub jej grupie kapitałowej.
Niniejsza procedura jest wyrazem realizacji obowiązku wskazanego w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) (zwana dalej: „Ustawą”) oraz na podstawie decyzji Zarządu Spółki służy do dokonywania zgłoszeń zgodnie z art. 97d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 620) (zwana dalej: „Ustawą o ofercie”).
II. Jakich obszarów tematycznych może dotyczyć zgłoszenie?
Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia przepisów prawa dotyczących m.in. produktów i ich bezpieczeństwa oraz ich zgodności z wymogami prawa, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci, czy
incydentów korupcyjnych oraz nadużyć finansowych. Dodatkowo, przyjęta procedura służy również dokonywaniu zgłoszeń naruszenia regulacji wewnętrznych Spółki i Grupy kapitałowej CDRL oraz naruszeń przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Rozporządzenia MAR.
III. Kto może dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia mogą dokonywać osoby fizyczne, które uzyskały informację o naruszeniu prawa |w
kontekście związanym z pracą, w tym:
IV. Jak dokonać zgłoszenia?
Spółka wprowadziła możliwość dokonywania zgłoszeń pisemnych za pośrednictwem
dedykowanej aplikacji, do której dostęp można uzyskać pod poniższym linkiem:
Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszenia wewnętrznego dostępny w aplikacji. Dokonujący zgłoszenia powinien wypełnić wszystkie wymagane pola oraz potwierdzić zapoznanie się z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Grupie kapitałowej CDRL”, pouczeniami i klauzulą RODO. Aplikacja umożliwia dokonywanie zgłoszeń anonimowych.
V. Co powinno zawierać zgłoszenie?
Zgłoszenie powinno zawierać:
W przypadku posiadanych dowodów, należy dołączyć je do zgłoszenia.
VI. Czy tożsamość osoby zgłaszającej pozostaje anonimowa?
Spółka gwarantuje, że dane sygnalisty nie podlegają ujawnieniu osobom innym, niż zajmującym się przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszenia bez wyraźnie udzielonej przez sygnalistę zgody. Co więcej, wspomniane osoby mają obowiązek zachowania poufności w zakresie tożsamości sygnalisty oraz zakaz podejmowania rozmów o dokonywanych zgłoszeniach w przestrzeni publicznej.
VII. Dokonano zgłoszenia. Co dalej?
Zgłoszenie zostaje poddane wstępnej analizie, odpowiednio wykwalifikowanej osoby – opiekuna zgłoszenia, w wyniku której osoba zgłaszająca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacją o nadaniu jej statusu sygnalisty najpóźniej 7 dni od przyjęcia zgłoszenia. Następnie, uruchomiona zostaje procedura wyjaśniająca, która prowadzona jest przez powołaną w tym celu
komisję, składającą się z opiekuna zgłoszenia i osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikację do wyjaśnienia zgłoszenia i przygotowania raportu końcowego wraz z informacją zwrotną.
Sygnalista najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia otrzymuje informację zwrotną wraz z wykazem czynności podjętych i planowanych.
VIII. Czy sygnalista, jest chroniony przed negatywnymi konsekwencjami w związku z dokonanym zgłoszeniem?
Określone w procedurze mechanizmy mają na celu zmniejszenie osobistego ryzyka osoby
zgłaszającej nieprawidłowości, w tym bezpośrednich lub pośrednich negatywnych konsekwencji
dokonania zgłoszenia, tzw. działań odwetowych.
Podstawową formą ochrony jest bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych,
polegających na niekorzystnym działaniu współpracowników bądź samej organizacji
skierowanym wobec sygnalisty w związku z dokonanym zgłoszeniem.
Działania odwetowe mogą polegać m.in. na:
IX. Co jeśli mimo zgłoszenia nie podjęto żadnych działań?
Niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego, Sygnalista może dokonać również zgłoszenia
zewnętrznego.
Przez zgłoszenia zewnętrzne, należy rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot
zgłoszenia. Jego dokonanie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie.
Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać w szczególności, jeśli:
Zachęcamy jednak, aby w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez wykorzystanie naszego kanału zgłoszeń.
X. Czy dane osobowe sygnalisty podlegają ochronie?
Dostęp do danych osobowych sygnalisty może mieć wyłącznie osoba, która otrzymała
odpowiednie upoważnienie do ich przetwarzania w zakresie realizacji zasad zgłaszania naruszeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa oraz ochrony poufności informacji zawartych w zgłoszeniach. Osoba upoważniona ma obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, czyli danych dotyczących tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz okoliczności wskazanych w zgłoszeniu. Tajemnica obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
Ponadto wszelkie dane gromadzone są wyłącznie we właściwym rejestrze i w zakresie
niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
Co więcej, dane niemające znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, co następuje w terminie 14 dni.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.